本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

　　厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年12月12日用电子邮

　　件方式发出召开2018年第四次临时董事会会议通知；会议于2018年12月19日在厦门灿

　　坤实业股份有限公司会议室现场召开，会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人，会

　　议由董事长潘志荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、佰草集获06中国十大最佳品牌建设...。

　　1、根据财政部2018年7月颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》应用指南案

　　例1的会计处理说明，并根据《企业会计准则第16号——政府补助（2017年）》第十八

　　条规定：“企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月

　　公司控股孙公司上海灿坤实业有限公司2017年收到的政策性搬迁补偿款原采用《企

　　业会计准则解释3号》第四条关于政策性搬迁的相关规定进行会计处理，现根据最新应用

　　指南的相关规定变更为按照处置非流动资产进行会计处理。该项会计处理原则变更属于会

　　具体内容详见公司同时在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网披露的《关于

　　3、公司年审会计师出具了《关于公司2018年度会计政策变更事项的专项说明》

　　由于本次会计政策变更影响的净利润超过公司最近一期经审计净利润的50%，本案还

　　上海市嘉定区安亭镇人民政府（简称：“安亭镇人民政府”）为扎实有序推进城镇整

　　体规划等公共利益进行征收，嘉定区第二批大型居住社区的土地储备及前期开发工作，对

　　位于嘉定区第二批大型居住社区黄渡基地（一期）内的坐落于嘉定区安亭镇曹安公路4408

　　号内的土地、房屋及附属资产实施协议征收。ag88环亚娱乐，本次征收范围为位于嘉定区安亭镇曹安公路

　　4408号内（星塔路西）的房屋土地及相关附属资产，宗地号为嘉定区黄渡镇联群村25/1

　　宗，土地性质为集体使用土地，土地用途为工业，土地面积37576平方米（合约56.364

　　亩），建筑面积30754.03平方米（其中有证面积20991.11平方米，无证面积9762.92平

　　方米）。【盘点】2017年十大移动支付创新产品案例！上述征收范围内的土地、房屋及附属资产的权利人为上海灿坤实业有限公司【简

　　称：“上海灿坤”，系公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”，公

　　司持股75%）的控股子公司（漳州灿坤持股62.5%）】。征收范围系上海灿坤的二期厂区。

　　公司控股孙公司上海灿坤就上述征收与安亭镇人民政府签订《征收补偿协议》，并就

　　付款安排与安亭镇人民政府及上海安亭联投经济发展有限公司（系安亭镇人民政府下属企

　　业）签订《征收补偿协议》的附件一《付款协议》。征收补偿总费用为人民币88,344,133

　　具体内容详见公司同时在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网披露的《关于

　　由于本案产生的收益超过公司最近一期经审计净利润的50%，还需要提交公司2019年

　　具体内容详见公司同时在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网披露的《关于