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公告]沃施股份:国金证券股份有限公司关于公司发行购买资产预案

来源:http://www.slanegfc.com 责任编辑:环亚娱乐ag88 更新日期:2019-04-01 15:58

  一、关于重组预案是否符合《重组管理办法》、《重组若干问题的规定》、《准则第26号》

  二、关于交易对方是否已根据《重组若干问题的规定》第一条的要求出具了书面承诺和

  四、关于上市公司董事会是否已按照《重组若干问题的规定》第四条的要求对相关事项

  五、关于本次重组的整体方案是否符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条、《重

  七、关于交易的标的资产是否完整,其权属状况是否清晰,相关权属证书是否完备有效,

  标的资产按交易合同约定进行过户或转移是否存在重律障碍的核查意见 ............. 17

  八、关于重组预案是否已充分披露本次重组存在的重大不确定性因素和风险事项的核查

  九、关于重组预案中是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的核查意见 ......... 17

  十、关于重大事项披露前股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各

  行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《上

  上提出的,若上述假设不成立,本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

  方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、

  就本次交易,沃施股份与西藏科坚、嘉泽创投于2019年3月26日签署了《框

  沃施股份已于2019年3月26日召开第四届董事会第七次会议,审议通过本次

  规定》第四条的要求,对相关事项进行了明确判断,并记录于董事会决议记录中。

  监会《上市公司行业分类指引》规定,公司业务属于大类“B 采矿业”中子类的

  资源供应格局,确保供气安全。2020年国内天然气综合保供能力达到3,600亿立

  替代燃煤使用。到2020年,煤炭占能源消费总量比重下降到58%以下,电煤占

  煤炭消费量比重提高到55%以上,非化石能源占能源消费总量比重达到15%,

  源体系的主体能源之一,到2020 年,天然气在一次能源消费结构中的占比力争

  达到10%左右,地下储气库形成有效工作气量148亿立方米。到2030年,力争

  将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右,地下储气库形成有效工作气

  的股份低于公司股份总数的25%;公司股本总额超过4亿元的,社会公众持有的

  股份低于公司股份总数的10%。社会公众不包括:(1)持有上市公司10%以上

  股份的股东及其一致行动人;(2)上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关

  股均不低于25%。因此本次交易完成后,上市公司仍将满足《公司法》、《证券法》

  存在同业竞争。本次交易完成后,上市公司的控股股东和实际控制人未发生变更,

  出具了“信会师报字[2018]第ZA10093号”的标准无保留《审计报告》,2018年年

  务处理合法” 的结论,本次重组涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在

  于2019年3月26日召开第四届董事会第七次会议,审议通过本次交易预案的相关

  吴君美,合计持有上市公司的股份比例为28.21%;本次交易后,吴海林、吴海江、

  吴君亮、吴汝德和吴君美持有上市公司的比例合计为23.32%。公司的实际控制人

  本次交易前,公司第一大股东为海德投资,持有公司的股份比例为14.83%;

  本次交易后,公司第一大股东仍为海德投资,持有公司的股份比例为12.26%。公

  关于本次重组的整体方案是否符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条、《重

  组若干问题的规定》第四条所列明的各项要求的核查意见”之“(一)本次重组符

  合《重组管理办法》第十一条的规定”之“4、本次重组所涉及的资产权属清晰,

  间段为2019年2月14日至2019年3月13日,该时间段内公司股票价格累计上

  (代码:399300.SZ)在该时间段内的累计上涨9.63%,剔除大盘因素,公司股

  票在该时间段内下跌7.79%。同期创业板指数(代码:399006.SZ)累计上涨24.76%,

  剔除创业板板块因素,公司股票在该区间段内累计下跌22.92%。同期其他制造

  业(证监会)指数(代码:883110.WI)累计上涨11.98%,剔除其他制造业(证

  监会)行业板块因素,公司股票在该区间段内累计下跌10.14%。剔除大盘因素

  影响的公司股票累计跌幅超过20%,宏碁携手成大 打造超级电脑,达到《关于规范上市公司信息披露及相关各

  重大资产重组(2018年修订)》(证监会公告〔2018〕36号)、《关于规范上市公

  司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)、《最高人民法院

  225号)以及深圳证券交易所的相关要求,上市公司、交易对方及其董事、监事、

  年满18周岁的成年子女、兄弟姐妹,以下合称“自查范围内人员”)是否进行内

  前20个交易日的累计跌幅超过20%,达到《关于规范上市公司信息披露及相关

  各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条规定的相关标准。

  (2019年3月14日)前 6个月内是否存在买卖公司股票情况进行了自查。

  异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

  26号》、《重组若干问题的规定》等法律、法规、文件的相关要求,并本着诚实

  制报告,业务部门据此提交内核申请,经内核部审核同意后,提请内核会议讨论。

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